Endnu en tidligere bankdirektør får fængselsdom

En 45-årig mand, der er tidligere direktør i den nu lukkede Københavns Andelskasse, er ved Københavns
Byret blevet idømt fem måneders betinget fængsel for omfattende brud på hvidvaskloven. Straffen blev gjort betinget med krav om 100 timers samfundstjeneste. Sagen er efterforsket og ført af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) efter en anmeldelse fra Finanstilsynet.

Den dømte har som direktør i Københavns Andelskasse haft et ansvar for, at der skete grove overtrædelser af hvidvasklovens regler om interne kontroller, kundekendskab og transaktionsovervågning. I perioden fra august 2017 til august 2018 har der således været transaktioner for mere end to milliarder kroner fra højrisikokunder, der burde have fået andelskassen til at kontrollere oprindelsen og indberette transaktionerne til Hvidvasksekretariatet.

I maj 2025 blev en anden tidligere direktør i Københavns Andelskasse dømt for sin andel i overtrædelsen og i januar 2025 vedtog Finans VI A/S, som i regi af Finansiel Stabilitet overtog Københavns Andelskassse med henblik på afvikling, en bøde på knap 800 millioner kroner for overtrædelserne.

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Specialanklager hos NSK Lisette Rostgaard Jørgensen siger:

”Sagen handler om usædvanligt grove og omfattende overtrædelser af hvidvaskloven, der betød, at mere end to milliarder kroner fra højrisikokunder har kunnet passere ukontrolleret gennem andelskassen. Det har den dømte haft et ansvar for, og det afspejler den udmålte straf, som nærmer sig den hårdest mulige på gerningstidspunktet.”