Lange fængselsstraffe i historisk hvidvasksag
Tre personer er blevet idømt lange fængselsstraffe i danmarkshistoriens største sag om handelsbaseret hvidvask.
En 65-årig mand, der tidligere har arbejdet som advokat og været direktør i flere selskaber, er i Københavns Byret blevet idømt seks og et halvt års fængsel for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Dommen er en tillægsstraf til svensk dom på halvandet års fængsel. To andre personer, en kvinde på 43 år og en mand på 68 år, er idømt henholdsvis fem og et halvt år og tre og et halvt års fængsel for deres andel i overtrædelserne. Sagen er ført og efterforsket af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
I denne sag har de dømte benyttet sig af såkaldt handelsbaseret hvidvask til at skjule eller sløre kriminelt udbytte for godt 1,6 milliarder kroner. Transaktionerne skete blandt andet ved, at der er blevet ført penge fra udlandet gennem flere danske selskaber, som den 65-årige var direktør for, til selskaber i andre dele af verden. I selskabernes dokumenter fremgik pengene som betalinger for forskellige varer.
Den 65-årige betragtes som sagens hovedmand, og han har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt. Sagens to andre dømte har gennem årene bistået med at hvidvaske pengene.
Retten har blandt andet konfiskeret ca. 4,5 millioner kroner, som de dømte havde fået i betaling for at hvidvaske pengene.
Både den 65-årige hovedmand og den 43-årige er ud over fængselsstraffen blevet frataget retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt, ligesom den 65-årige er frakendt retten til at virke som advokat.
Den 68-årige modtog en advarsel om udvisning.
En fjerde person, der også var også tiltalt i sagen, blev frikendt i retten.
Specialanklager hos NSK Stig Paulsen siger:
"Jeg er tilfreds med dommen, der hviler på en meget grundig og omfattende efterforskning. Det er den absolut største sag om handelsbaseret hvidvask, vi har haft i Danmark. De dømte har i årevis medvirket til hvidvask af et samlet beløb på mere end halvanden milliarder kroner, blandt andet ved at forklæde transaktioner som en lang række forskellige type af handler, men hvor det reelle formål var flytning og tilsløring af kriminelle penge. Det er et helt enormt beløb, og det afspejler rettens afgørelse også."