Udlandsdansker tilstår hvidvask af 165 millioner
En 31-årig udlandsdansker er efter en tilståelse idømt fire års fængsel for hvidvask af godt 165 millioner kroner.
En 31-årig mand, der gennem en årrække har haft bopæl i udlandet, er i en tilståelsessag ved retten i Herning blevet idømt fire års fængsel for hvidvask af omtrent 165 millioner kroner. Sagen omfatter både forhold, der er efterforsket af Midt- og Vestjyllands Politi og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
Den nu dømte har i perioden fra januar 2021 til maj 2024 gennem flere danske selskaber, som han enten har ejet eller på anden måde kontrolleret, hvidvasket i alt 165.577.382,26 kroner. Selskaberne har fungeret som såkaldte fakturafabrikker.
Den 31-årige blev samtidig dømt for flere forhold af dokumentfalsk og bedrageri.
Specialanklager i NSK David Hvelplund siger:
”Den dømte har hvidvasket et meget stort beløb gennem sine danske virksomheder, der har fungeret som fakturafabrikker. Det er alvorligt, og det afspejler rettens dom.”
Fakta om NSK
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet. Det gælder inden for organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og digital kriminalitet samt efterforskningsunderstøttelse. Anklagemyndigheden ved NSK fører enhedens straffesager.
De komplekse sager, som NSK efterforsker og strafforfølger, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, bandekriminalitet, organiseret narkotikakriminalitet samt digital kriminalitet.
NSK understøtter desuden hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.
NSK’s efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt, så enheden bedst muligt beskytter Danmark mod de største kriminalitetstrusler på både kort og lang sigt.
Der er cirka 1.200 ansatte i NSK. Enheden har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Aarhus, Fredericia, Randers og København samt en midlertidig lokation i Silkeborg