Erhvervsmand hvidvaskede millioner gennem handler med lejligheder
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har siden august 2023 efterforsket en sag om hvidvask af særlig grov beskaffenhed. To personer er nu idømt fængselsstraffe heriblandt en erhvervsmand, der også er frakendt retten til at drive virksomhed uden at hæfte personligt.
To mænd er fredag blevet dømt i en sag om hvidvask gennem betalinger for to lejligheder i Spanien for samlet 5,5 millioner kroner. En tredje mand tiltalt i sagen er frifundet.
Det er sket ved Retten i Roskilde, der idømte en 66-årig erhvervsmand og en 43-årig mand fængsel i henholdsvis 2 år og 1 år og 7 måneder for at indgå aftale om at hvidvaske millionbeløbet gennem ejendomshandler for at skjule eller tilsløre, at pengene til betaling for ejendommene stammede fra kriminalitet.
Retten fandt det bevist, at den 66-årige i en periode mellem september 2020 og september 2023 ad flere omgange modtog meget store kontantbeløb fra den 43-årige, mens den 66-årige samtidig via to selskaber, han havde rådighed over, købte to ejendomme i Spanien på vegne af den 43-årige.
Den 66-årige blev også fundet skyldig i hvidvask for yderligere 750.000 kroner. I en periode fra august til september 2022 modtog han det store beløb i kontanter, hvorefter han indbetalte 833.000 kroner til tre forskellige selskaber gennem tre fiktive fakturaer.
Foruden fængselsstraf blev erhvervsmanden frakendt retten til drive virksomhed uden af hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.
Anklager i NSK, Marcus Nymand, siger:
”Hvidvask er en forudsætning for at penge, der er tjent på kriminalitet, kan indgå i den legale økonomi. Så ved at sætte ind over for hvidvask, gør vi det mindre lukrativt at begå kriminalitet i Danmark. Derfor er jeg helt enkelt meget tilfreds med, at personer der udøver hvidvask, bliver straffet for det.”
De to dømte ankede rettens afgørelse til frifindelse.
Fakta om NSK
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet. Det gælder inden for organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og digital kriminalitet samt efterforskningsunderstøttelse. Anklagemyndigheden ved NSK fører enhedens straffesager
De komplekse sager, som NSK efterforsker og strafforfølger, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, bandekriminalitet, organiseret narkotikakriminalitet samt digital kriminalitet.
NSK understøtter desuden hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.
NSK’s efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt, så enheden bedst muligt beskytter Danmark mod de største kriminalitetstrusler på både kort og lang sigt.
Der er cirka 1.200 ansatte i NSK. Enheden har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Aarhus, Fredericia, Randers og København samt en midlertidig lokation i Silkeborg.