NSK i omfattende hvidvaskaktion mod formodet kriminelt familienetværk
13 personer er tirsdag blevet anholdt som led i en stor koordineret politiaktion mod organiseret hvidvask.
Aktionen er foregået i tæt samarbejde med flere politikredse, tysk politi samt med assistance fra toldmyndighederne.
Der er tale om 13 personer – 11 mænd og to kvinder – der har familiære relationer.
De anholdte er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed ved at have håndteret og omvekslet over 20 millioner kroner med henblik på hvidvask. Det er sket gennem et komplekst setup med tråde til udlandet.
Flere af de anholdte er desuden sigtet for dokumentfalsk.
Det er NSK’s opfattelse, at de anholdte er en del af et familienetværk, som samarbejder med andre organiserede kriminelle om at hvidvaske store pengebeløb, der formodes at stamme fra organiseret kriminalitet.
Ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard, siger:
”Dagens anholdelsesaktion udspringer af længere tids intens efterforskning mod et formodet kriminelt familienetværk, der efter vores opfattelse har faciliteret hvidvask for flere millioner kroner for andre organiserede kriminelle i Danmark. Jeg er tilfreds med, at vi har bremset dem i deres kriminelle foretagende, der medfører stor skade på vores samfund og undergraver vores regler, legale strukturer og normer”.
Som led i aktionen har politiet ransaget flere adresser over hele landet. NSK har i den forbindelse beslaglagt et kontantbeløb på over en million kroner.
Otte personer fremstilles i grundlovsforhør onsdag kl. 10:00 ved Retten i Odense. Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning.