Ny tiltale i udbyttesag

En 52-årig britisk statsborger er i dag blevet tiltalt for bedrageri for 320 millioner kroner mod den danske statskasse begået fra slutningen af 2012 til august 2015. Sagen er den tredje i den såkaldte udbyttesag. Sagen føres i et samarbejde mellem National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK). 

I knap 150 tilfælde ansøgte to amerikanske pensionsplaner og to europæiske investorer om tilbagebetaling af udbytteskat, de påstod at have betalt i Danmark. Dokumentationen var udstedt af et selskab ved navn Salgado Capital, men den var efter anklagemyndighedens opfattelse baseret på fiktive handler med danske aktier mellem de fire investorer og Salgado Capital selv. De fiktive handler havde alene til formål at hive store beløb ud af den danske statskasse.

”Den tiltalte brite har efter vores opfattelse været den helt centrale bagmand i svindlen omkring Salgado Capital. Der er tale om en meget alvorlig og omfattende sag, og der ligger en flerårig, kompliceret efterforskning til grund for tiltalen,” siger Per Fiig, der er chefanklager i National Enhed for Særlig Kriminalitet.

Efterforskningen har i vidt omfang optrevlet handlinger, der foregik i andre lande. Der har i den forbindelse været et omfattende samarbejde med udenlandske myndigheder. 

Der er i januar og april 2021 rejst tiltale i to andre spor i udbyttesagen, og dagens tiltale udgør således den tredje sag.

”Der er lagt et meget stort arbejde i at opklare udbyttesagen og finde frem til bagmændene bag dette historisk omfattende bedrageri mod den danske statskasse. Det har krævet en dedikeret indsats af mange faggrupper og et stærkt samarbejde mellem myndigheder. Vi har nu rejst tiltale i tre sager mod i alt ni personer, som vi anser for at være de helt centrale bagmænd, der har planlagt og gennemført bedrageriet. Det er særdeles tilfredsstillende, at vi er nået dertil,” siger Malene Stage Christensen, der er vicestatsadvokat ved Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

Sagen forventes at skulle køre ved Retten i Glostrup. Der er ikke fastsat datoer for sagen endnu.

”Den tiltalte brite er allerede varetægtsfængslet in absentia og begæret udleveret til Danmark. Vi forventer, at han bliver udleveret til retssagen i Danmark, men jeg kan ikke gå nærmere ind på, hvornår det vil ske,” siger Per Fiig.

Pressen kan kontakte NSKs pressetelefon på 4015 0147 og mail cpa013@politi.dk.

FAKTA OM NSK

NSK blev etableret den 1. januar 2022. NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. 

Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. 

Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3). 

NSK har ca. 800 medarbejdere og er opbygget som en politikreds (https://politi.dk/virksomheden/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet)

(English version below)

----

New charge in dividend reclaim case

Formal charges have been raised today against a UK national for having defrauded the Danish Treasury of more than 320 million Danish kroner. This is the ninth person to have been formally charged in the so-called dividend reclaim case.

Today, a 52-year-old United Kingdom national has been formally charged with fraud in the amount of 320 million Danish kroner against the Danish Treasury committed from late 2012 until August 2015. This is the third indictment in the dividend reclaim case. The case is being prosecuted in a collaboration between the Special Crime Unit and the State Prosecutor for Special Crime. 

In nearly 150 instances, two US pension plans and two European investors applied for a refund of dividend tax which they claimed to have paid in Denmark. The documentation used was issued by a company called Salgado Capital, but the Danish Prosecution Service believes that it was based on fictitious trades in Danish shares between the four investors and Salgado Capital itself. The sole purpose of the fictitious trades was to pull large amounts of money out of the Danish Treasury.

"The UK national is, in our opinion, the central organiser behind the fraud concerning Salgado Capital. The crimes committed against the Danish state are extremely serious and extensive, and the charge is the outcome of several years of complex investigations," says Senior Chief Prosecutor at the Special Crime Unit, Per Fiig.

The investigations have largely uncovered actions which were carried out in other countries. In this connection, there has been extensive collaboration with foreign authorities. 

In January and April 2021, formal charges were raised in two other tracks of the dividend reclaim case, and today's indictment thus represents the third one.

"It has taken a huge amount of work to clear up the dividend reclaim case and identify the organisers behind this historically extensive fraud against the Danish Treasury. This has required a dedicated work effort from people representing many different domains as well as strong collaboration between authorities. We have now raised formal charges in three cases against a total of nine persons whom we regard as the central organisers who planned and carried through the fraud. We are extremely pleased to have reached this point," says Malene Stage Christensen who is the Deputy State Prosecutor for Special Crime.

The case is expected to be tried before the Court of Glostrup. No dates have been set for the proceedings yet.

"There is already a court order for the now charged UK national to be remanded in custody in absentia, and there is also a request for his extradition to Denmark. We expect for him to be extradited for the proceedings in Denmark, but I cannot provide any further details about when this will happen," says Per Fiig.

Please direct any press enquiries to the Special Crime Unit's press telephone at +45 40150147 or email at cpa013@politi.dk.