Mand og kvinde anholdt for hvidvask gennem fakturafabrikker
Københavns Politi har fredag anholdt en 54-årig mand og en 56-årig kvinde, som er sigtet for hvidvask af mere end 10 millioner kroner i deres virksomhed.
De to anholdte har sammen drevet et rengøringsselskab, hvor de er mistænkt for at have købt fiktive fakturaer af en række fakturafabrikker – selskaber, som udsteder fakturaer for ydelser, der aldrig er blevet udført.
Manden og kvinden er sigtet for i forening at have betalt fakturaer for mere end 10 millioner kroner siden efteråret 2023. Beløbene er derefter blevet betalt tilbage i kontanter gennem et såkaldt hawala-netværk, som baserer sig på kontante pengeoverførsler uden om banker og myndigheder.
Kontanterne er ifølge politiets teori efterfølgende brugt til at aflønne underleverandører for at unddrage moms og skat. Det har medført, at rengøringsselskabet har kunnet underbyde konkurrerende virksomheder.
”Vi har haft flere sager, hvor vi har sigtet såkaldte ’stråmandsdirektører’ i fakturafabrikkerne, som er dem, der faciliterer svindelen – men vi har også fokus på de reelle virksomheder, de såkaldte A-selskaber, som benytter sig at fakturafabrikkerne med henblik på hvidvask og snyd med moms og skat. De er med til at understøtte de organiserede kriminelle netværk,” siger vicepolitiinspektør Peter Reisz.
I forbindelse med anholdelserne har Københavns Politi gennemført ransagninger af en ejendom i Gentofte og en ejendom i Højby i Odsherred. Der er beslaglagt et større kontantbeløb, værdipapirer og andre indeståender for adskillige millioner kroner samt friværdi i de sigtedes ejendomme.
Til medier: For yderligere informationer, kontakt vicepolitiinspektør Peter Reisz på tlf. 5121 2986.