Ti personer anholdt i sag om omfattende hvidvask
Københavns Politi slog i morges til på 17 adresser på Sjælland og anholdt otte mænd og to kvinder i alderen 23 til 65 år. De er mistænkt for at have drevet et netværk af selskaber, som har handlet med fiktive fakturaer.
Otte af de anholdte er sigtet for grov hvidvask for mindst 45 millioner kroner. De er mistænkt for i forening at have drevet et hvidvasknetværk med fem selskaber, som har fungeret som fakturafabrikker, hvor der er udstedt fiktive fakturaer til en række danske virksomheder.
En niende er sigtet for skatte- og momsunddragelse ved, som direktør i en virksomhed, at have købt de fiktive fakturaer for derved at opnå et momsfradrag. Den tiende anholdte er sigtet for medvirken til skatte- og momsunddragelse.
”Forud for aktionen har vi gennem længere tid efterforsket hvidvasknetværket. Efterforskningen fortsætter, og jeg kan ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser i sagen,” siger vicepolitiinspektør Anne Katrine Kristensen.
Ransagningerne af de 17 adresser er gennemført med bistand fra Skattestyrelsen, og der er beslaglagt et sekscifret pengebeløb samt flere telefoner og computere.
Tre af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret kl. cirka 16 med krav om varetægtsfængsling. Der vil blive fremsat begæring om lukkede døre, og Københavns Politi har derfor ikke yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.