Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Politi

Nyhed

19. september 2023 14:56

Tre personer sigtet for at købe fiktive fakturaer af hvidvasknetværk

Tre mænd er sigtet for moms- og skattesvig ved at have betalt fiktive fakturaer for ydelser, deres virksomheder aldrig har modtaget. På den måde har de unddraget staten store beløb i moms og skat.

I en koordineret aktion anholdt Københavns Politi i morges tre mænd, to på 38 år og en på 41 år med tilknytning til to virksomheder. 

Københavns Politi har gennem flere år gennemført en omfattende efterforskning af et organiseret hvidvasknetværk, som allerede har ført til sigtelser for hvidvask af mere end 600 millioner kroner. Under efterforskningen er politiet blevet opmærksomme på de to virksomheder, som er mistænkt for at have købt fiktive fakturaer af netværket. De tre mænd er derfor i dag blevet anholdt og sigtet for omfattende moms- og skattesvig.

I forbindelse med anholdelserne har Københavns Politi ransaget fire adresser i Hovedstadsområdet og har blandt andet beslaglagt et stort pengebeløb.

Hvidvasknetværket har stået bag selskaber, der har udstedt fiktive fakturaer for ydelser, der aldrig er blevet udført. Disse virksomheder – kaldet B-selskaber – er blevet anvendt af A-selskaber, der bestiller og betaler de fiktive fakturaer. Som modydelse afleverer bagmændene kontantbeløb til A-selskaberne.

”Vi mener, at de tre anholdte i deres tilknytning til A-selskaberne har unddraget staten store beløb i moms og skat,” fortæller vicepolitiinspektør Anne Katrine Kristensen.

Fem mænd i alderen 22 til 45 år er allerede idømt straffe på mellem tre og fem års fængsel for at have indtaget forskellige styrende roller i hvidvasknetværket. 

”Der er tale om en meget omfattende og langvarig efterforskning, hvor vi har arbejdet os systematisk frem for at ramme alle led i kæden,” siger Anne Katrine Kristensen.

Tidligere domme i sagskomplekset:

 

Pressekontakt

Telefon: 35219260

3. oktober 2024

Københavns Politi

Københavns Politi forlænger lukning af rocker-/bandetilholdssted

En fortsat konflikt i bandemiljøet er baggrunden for, at Københavns Politi forlænger lukningen af et rocker-/bandetilholdssted i Københavns nordvestkvarter.

3. oktober 2024

Københavns Politi

To fremstilles i grundlovsforhør efter eksplosioner nær ambassade

To af de personer, Københavns Politi onsdag anholdt i forbindelse med to eksplosioner nær den israelske ambassade, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. En tredje person, der også blev anholdt i går, er blevet løsladt.

20. september 2024

Københavns Politi

Københavns Politi forlænger to visitationszoner i yderligere fire uger

Det er politiets vurdering, at der fortsat verserer en bandekonflikt, og for at sikre trygheden for borgerne i de berørte områder har Københavns Politi besluttet at forlænge to visitationszoner.