Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Politi

Nyhed

19. september 2023 14:56

Tre personer sigtet for at købe fiktive fakturaer af hvidvasknetværk

Tre mænd er sigtet for moms- og skattesvig ved at have betalt fiktive fakturaer for ydelser, deres virksomheder aldrig har modtaget. På den måde har de unddraget staten store beløb i moms og skat.

I en koordineret aktion anholdt Københavns Politi i morges tre mænd, to på 38 år og en på 41 år med tilknytning til to virksomheder. 

Københavns Politi har gennem flere år gennemført en omfattende efterforskning af et organiseret hvidvasknetværk, som allerede har ført til sigtelser for hvidvask af mere end 600 millioner kroner. Under efterforskningen er politiet blevet opmærksomme på de to virksomheder, som er mistænkt for at have købt fiktive fakturaer af netværket. De tre mænd er derfor i dag blevet anholdt og sigtet for omfattende moms- og skattesvig.

I forbindelse med anholdelserne har Københavns Politi ransaget fire adresser i Hovedstadsområdet og har blandt andet beslaglagt et stort pengebeløb.

Hvidvasknetværket har stået bag selskaber, der har udstedt fiktive fakturaer for ydelser, der aldrig er blevet udført. Disse virksomheder – kaldet B-selskaber – er blevet anvendt af A-selskaber, der bestiller og betaler de fiktive fakturaer. Som modydelse afleverer bagmændene kontantbeløb til A-selskaberne.

”Vi mener, at de tre anholdte i deres tilknytning til A-selskaberne har unddraget staten store beløb i moms og skat,” fortæller vicepolitiinspektør Anne Katrine Kristensen.

Fem mænd i alderen 22 til 45 år er allerede idømt straffe på mellem tre og fem års fængsel for at have indtaget forskellige styrende roller i hvidvasknetværket. 

”Der er tale om en meget omfattende og langvarig efterforskning, hvor vi har arbejdet os systematisk frem for at ramme alle led i kæden,” siger Anne Katrine Kristensen.

Tidligere domme i sagskomplekset:

 

Pressekontakt

Telefon: 35219260

19. december 2024

Københavns Politi

Ni mænd tiltalt for tyverier og røverier i pirattaxaer

Anklageskriftet mod mændene rummer 300 forhold af hovedsagelig berigelseskriminalitet begået i pirattaxaer i nattelivet.

18. december 2024

Københavns Politi

32-årig mand dømt for omfattende økonomisk svindel

En 32-årig kroatisk statsborger blev i dag idømt fire års fængsel og udvist i en større sag om økonomisk bedrageri for ca. to millioner kroner.

3. december 2024

Københavns Politi

Fire bandemedlemmer idømt livstid for drab og tre drabsforsøg på Christiania

Københavns Byret har i dag idømt fire mænd i alderen 19-29 år fængsel på livstid for drabet på en 30-årig mand og drabsforsøg mod tre andre ved bygningen Stjerneskibet i Pusher Street i august 2023.