Dømt for hvidvask af over 30 millioner

En 35-årig mand fra København er i en tilståelsessag ved Retten i Glostrup blevet idømt tre års fængsel for flere tilfælde af grov hvidvask og bedrageri. Sagen er ført ved retten af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Den dømte har erkendt, at han i forening med flere medgerningsmænd fra januar til og med juli 2024 gennem flere firmaer har udstedt fiktive fakturaer og gennemført transaktioner for i alt 32.855.457 kroner for at hjælpe med at sløre pengenes ulovlige oprindelse.

Han har samtidig erkendt en række tilfælde af bedrageri.

Dommen bygger på efterforskning i det nationale Al Capone-samarbejde og efterforskning i Københavns Politi. Den dømte har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt af NSK ved en koordineret aktion i oktober.

Senioranklager hos NSK Hans Bohn Sørensen siger:

”Dommen er den første, der udspringer af efterforskning i regi af det nationale Al Capone-samarbejde, og den kommer i direkte forlængelse af politiets aktion mod et større hvidvasknetværk i oktober. Den dømte har hvidvasket et enormt beløb for blandt andre personer med relation til etablerede bandemiljøer.”

Det nationale Al Capone-samarbejde
Det nationale Al Capone-samarbejde er et af tiltagene i ”Bandepakke IV”, der blev vedtaget i Folketinget i 2024.

Samarbejdet går målrettet mod at bekæmpe bandemiljøets organiserede økonomiske kriminalitet, og består af flere myndigheder: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen og NSK, som leder samarbejdet.

NSK etablerede i foråret 2025 to sektioner i henholdsvis Ejby og Silkeborg, der efterforsker økonomisk kriminalitet inden for rammerne af det nationale Al Capone-samarbejde. De to sektioner består af både politiansatte, faste medarbejdere fra Skattestyrelsen og tilknyttede medarbejdere fra de andre myndigheder.