Første dom for selvhvidvask gennem køb af fiktive fakturaer
For første gang har anklagemyndigheden ført en hvidvasksag mod køberne af fiktive fakturaer fra de såkaldte fakturafabrikker. Det førte til fængselsdomme for grov hvidvask og momssvig til to mænd.
En 42-årig mand fra Haslev og en 46-årig mand fra Ishøj er ved Retten i Glostrup blevet idømt et år og tre måneders betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste hver for selvhvidvask og momssvig af særlig grov beskaffenhed, gennem køb af fiktive fakturaer. Sagen er kørt af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
Det er første gang, at anklagemyndigheden har ført en straffesag mod personerne bag et såkaldt A-selskab, som er betegnelsen for de virksomheder, der køber fiktive fakturaer hos såkaldte fakturafabrikker. Tidligere er den type sager alene blevet ført ud fra en skatteretlig vinkel, men i juli 2018 blev der indført en ny bestemmelse om hvidvask i straffeloven, der blandt andet kriminaliserer selvhvidvask, som er omdrejningspunktet i denne sag.
De to mænd har i perioden fra marts 2019 til marts 2020 gennem deres fælles murervirksomhed hvidvasket deres egne ulovlige midler ved at betale godt tre millioner kroner for i alt 20 fiktive fakturaer. Fakturaerne blev udstedt af tre forskellige selskaber, der fungerede som såkaldte fakturafabrikker. Personerne bag disse selskaber er tidligere idømt længere fængselsstraffe for hvidvask.
Ud over fængselsdommene er begge mænd idømt hver en tillægsbøde på 585.432 kroner, svarende til det beløb som statskassen blev unddraget i moms.
Specialanklager hos NSK Stig Paulsen siger:
”Jeg er tilfreds med dommen. Det er første gang, at vi har ført en straffesag om selvhvidvask mod personerne bag et af de selskaber, der køber de fiktive fakturaer, som fakturafabrikkerne udsteder. I denne sag var der tale om selvhvidvask, fordi det var de dømtes egne kriminelle midler, de hvidvaskede.”
Fakta om NSK
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet. Det gælder inden for organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og digital kriminalitet samt efterforskningsunderstøttelse. Anklagemyndigheden ved NSK fører enhedens straffesager
De komplekse sager, som NSK efterforsker og strafforfølger, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, bandekriminalitet, organiseret narkotikakriminalitet samt digital kriminalitet.
NSK understøtter desuden hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.
NSK’s efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt, så enheden bedst muligt beskytter Danmark mod de største kriminalitetstrusler på både kort og lang sigt.
Der er cirka 1.200 ansatte i NSK. Enheden har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Aarhus, Fredericia, Randers og København samt en midlertidig lokation i Silkeborg.