NSK anholder revisor mistænkt for medvirken til omfattende økonomisk kriminalitet
NSK har tirsdag anholdt en registreret revisor, som er mistænkt for medvirken til organiseret økonomisk kriminalitet for et tocifret millionbeløb. Det er NSK’s opfattelse, at kriminaliteten er begået i tæt samarbejde med en 46-årig mand, som revisoren har rådgivet.
Anholdelsen af den 73-årige revisor skete tirsdag morgen i København.
Det er NSK’s opfattelse, at den 73-årige mand har rådgivet den 46-årige mand om økonomiske forhold, herunder skatteforhold, samt medvirket til skyldnersvig. Det er bl.a. sket i forbindelse med tvangsopløsningen af nogle af den 46-årige mands virksomheder, idet den 46-årige efter NSK’s opfattelse overførte penge fra de tvangsopløste virksomheder til andre af sine virksomheder. Det betød bl.a., at der blev efterladt en regning til Skattestyrelsen i millionkassen.
Den 46-årige mand er sigtet for bl.a. skyldnersvig og skatteunddragelse af særlig grov karakter, mens revisoren er sigtet for at have medvirket til disse forhold.
NSK har som en del af efterforskningen ransaget flere adresser i Danmark og Litauen, der har relation til den 46-årige mands virksomheder.
Politikommissær fra NSK, Niels Kristoffersen, udtaler:
”Det er vores opfattelse, at de to sigtede i fællesskab har bedrevet økonomisk kriminalitet for et tocifret millionbeløb, og at den 73-årige i kraft af sin funktion som registreret revisor har rådgivet den 46-årige mand i at begå organiseret skatteunddragelse og skyldnersvig. I NSK har vi et særligt fokus på de personer, som er med til at facilitere grov kriminalitet, og som har et særligt ansvar. Det har man eksempelvis som registreret revisor. I tæt samarbejde med andre myndigheder sætter vi hårdt ind mod de personer, som misbruger deres betroede funktion”.
Efterforskningen af sagen er foregået i et tæt samarbejde mellem NSK, Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen.
Sagen er opstartet på baggrund af underretninger modtaget i Hvidvasksekretariatet.
Det er NSK’s forventning, at den 73-årige mand vil blive løsladt senere i dag.
Efterforskningen i sagen fortsætter.
Det er NSK’s opfattelse, at den 73-årige mand har rådgivet den 46-årige mand om økonomiske forhold, herunder skatteforhold, samt medvirket til skyldnersvig. Det er bl.a. sket i forbindelse med tvangsopløsningen af nogle af den 46-årige mands virksomheder, idet den 46-årige efter NSK’s opfattelse overførte penge fra de tvangsopløste virksomheder til andre af sine virksomheder. Det betød bl.a., at der blev efterladt en regning til Skattestyrelsen i millionkassen.
Den 46-årige mand er sigtet for bl.a. skyldnersvig og skatteunddragelse af særlig grov karakter, mens revisoren er sigtet for at have medvirket til disse forhold.
NSK har som en del af efterforskningen ransaget flere adresser i Danmark og Litauen, der har relation til den 46-årige mands virksomheder.
Politikommissær fra NSK, Niels Kristoffersen, udtaler:
”Det er vores opfattelse, at de to sigtede i fællesskab har bedrevet økonomisk kriminalitet for et tocifret millionbeløb, og at den 73-årige i kraft af sin funktion som registreret revisor har rådgivet den 46-årige mand i at begå organiseret skatteunddragelse og skyldnersvig. I NSK har vi et særligt fokus på de personer, som er med til at facilitere grov kriminalitet, og som har et særligt ansvar. Det har man eksempelvis som registreret revisor. I tæt samarbejde med andre myndigheder sætter vi hårdt ind mod de personer, som misbruger deres betroede funktion”.
Efterforskningen af sagen er foregået i et tæt samarbejde mellem NSK, Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen.
Sagen er opstartet på baggrund af underretninger modtaget i Hvidvasksekretariatet.
Det er NSK’s forventning, at den 73-årige mand vil blive løsladt senere i dag.
Efterforskningen i sagen fortsætter.