40-årig får fire års fængsel: Tilstod hvidvask for over 100 millioner kroner gennem fakturafabrik
En 40-årig mand bosat i Nordsjælland er torsdag blevet idømt fire års ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark, efter han tilstod at have hvidvasket 104 millioner kroner. Hvidvasken foregik via en fakturafabrik og internationale netværk.
Manden tilstod ved Retten i Lyngby, at han havde været en del af et hvidvask-setup, hvor der på baggrund af blandt andet fiktive fakturaer blev hvidvasket over 104 millioner kroner i en virksomhed – en såkaldt fakturafabrik.
Retten fandt den 40-årige skyldig i hvidvask af særlig grov beskaffenhed og lagde vægt på, at han havde haft en faciliterende og nødvendig rolle i forhold til hvidvasken.
Det skyldtes, at han adskillige gange sendte oplysninger til en 45-årig - nu dømt mand – med henblik på, at manden via sin virksomhed skulle udstede fiktive fakturaer til andre selskaber og virksomheder, som derefter indbetalte penge til mandens virksomhedskonti.
Derudover sendte han oplysninger til den 45-årige mand med henblik på, at den 45-årige skulle foretage videreoverførsler af pengene, som blev overført til konti i udlandet som tredjepartbetalinger til virksomheder for derved at sløre pengenes oprindelse fra kriminalitet.
Koordineringen af hvidvasken mellem den 40-årige og den 45-årige fremgik blandt andet af korrespondancer, de to havde haft på mediet WhatsApp.
Anklager i NSK, Natali Nasr, siger:
”På baggrund af en målrettet og effektiv efterforskning har anklagemyndigheden kunnet fremme denne sag om omfattende og kompleks hvidvask som en tilståelsessag - bare syv uger efter den tiltalte sammen med tre øvrige personer blev anholdt ved en koordineret anholdelsesaktion af NSK.
Jeg er tilfreds med, at tiltalte erkendte at have hvidvasket over 100 millioner kroner og den hurtige proces i sagen”.
Den 40-årige blev desuden dømt for forsøg på hvidvask af et beløb svarende til cirka 850.000 danske kroner, som NSK fandt på hans opholdsadresse under anholdelsesaktionen. Beløbet cirka 850.000 kr. samt 900.000 kr. svarende til udbyttet ved hvidvasken blev konfiskeret ved dommen.
Endelig blev den 40-årige dømt til udvisning af landet med et indrejseforbud i seks år.
Den dømte har anket til formildelse.