Anholdt for hvidvask gennem fakturafabrikker
NSK har tirsdag anholdt en person for hvidvask af 10 millioner kroner gennem fakturafabrikker. Sagen udspringer af det nationale Al Capone-samarbejde.
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tirsdag anholdt en 45-årig mand fra Aalborg. Han er sigtet i en sag, der drejer sig om hvidvask af ca. 10 millioner kroner gennem adskillige fakturafabrikker i perioden fra 2020 - 2024. En 36-årig kvinde fra Aalborg er ligeledes sigtet i sagen, der er efterforsket i regi af det nationale Al Capone-samarbejde.
Fem lokationer i Nordjylland blev samtidig ransaget sammen med Skattestyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Gældstyrelsen. Her har myndighederne beslaglagt flere Harley Davidson motorcykler, blandt andet med henblik på inddrivelse af gæld til det offentlige.
Den anholdte er løsladt efter afhøring, men er fortsat sigtet.
Ledende politiinspektør i NSK Michael Kjeldgaard siger:
”Jeg er tilfreds med, at vi efter en længere efterforskning har kunnet skride til anholdelse og beslaglæggelser. Sagen viser værdien af et stærkt myndighedssamarbejde, hvor vi kombinerer vores kompetencer.”
Det nationale Al Capone-samarbejde
Det nationale Al Capone-samarbejde er et af tiltagene i ”Bandepakke IV”, der blev vedtaget i Folketinget i 2024.
Samarbejdet går målrettet mod at bekæmpe bandemiljøets organiserede økonomiske kriminalitet, og består af flere myndigheder: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen og NSK, som leder samarbejdet.
NSK etablerede i foråret 2025 to sektioner i henholdsvis Ejby og Silkeborg, der efterforsker økonomisk kriminalitet inden for rammerne af det nationale Al Capone-samarbejde. De to sektioner består af både politiansatte, faste medarbejdere fra Skattestyrelsen og tilknyttede medarbejdere fra de andre myndigheder.