To mænd dømt i stor sag om hvidvask - yderligere to sigtet
Efterforskningen af et større hvidvasknetværk har i denne uge både ført til domme til bagmænd og nye sigtelser i sagen.
Københavns Politi har siden april 2024 efterforsket et netværk af selskaber, som har handlet med fiktive fakturaer for anslået 56 millioner kroner.
Det førte i november 2024 til anholdelsen af ti personer med forskellige roller i hvidvasknetværket, hvor fem selskaber har fungeret som såkaldte fakturafabrikker og har udstedt fiktive fakturaer til en række danske virksomheder.
I denne uge er to af de formodede bagmænd blevet dømt:
Mandag blev en 50-årig pakistansk statsborger idømt tre års fængsel og fik en advarsel om udvisning. Onsdag blev en 40-årig svensk statsborger idømt to et halvt års fængsel og fik en advarsel om udvisning. Begge mænd har erkendt deres roller som ledende aktører i netværket.
I alt 18 personer er sigtet eller dømt for enten at have planlagt, faciliteret eller medvirket til den omfattende hvidvask.
De nye sigtelser blev rejst onsdag mod to mænd på 35 og 60 år. De er sigtet for at have været stråmænd i to forskellige virksomheder, hvor de har været indsat som direktører. Disse virksomheder er blevet brugt til udstedelse af falske fakturaer for hhv. cirka 2 og 10 millioner kroner som en del af netværket.
”Når der falder dom samme dag, som vi sigter nye mistænkte i sagen, så illustrerer det meget godt, at vi løbende forsøger at finde frem til alle led i hvidvask-kæden. Vi ser med stor alvor på dem, der svindler staten for penge og samtidig understøtter andre kriminelle med at hvidvaske deres kontanter,” siger vicepolitiinspektør Peter Reisz.