Spring til hovedindhold

Forslag

NSK anholder mand for hvidvask af 60 millioner kroner

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har torsdag anholdt og sigtet en 30-årig mand i Viborg for hvidvask af mindst 60 millioner kroner.

NSK logo

Der er i forbindelse med anholdelsen af den 30-årige sket ransagninger på flere adresser i Viborg. Ransagningerne er sket i tæt samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi. Sagen er opstartet på baggrund af en anmeldelse fra Skattestyrelsen.

 

Den 30-årige er sigtet for at have hvidvasket mindst 60 millioner kroner.

 
Det er NSK’s opfattelse at, den sigtede har været en del af et organiseret kriminelt netværk, der har hvidvasket penge via danske selskaber, som har fungeret som fakturafabrikker. Pengene fra selskaberne er blevet overført til flere udenlandske konti. 

 

Den 30-årige er tidligere direktør for et mindre selskab, der er gået konkurs.

 

”Sagen bygger på en omfattende og grundig efterforskning, og med dagens anholdelse og ransagning har vi sikret beviser til den videre efterforskning mod den 30-årige. Det er vores opfattelse, at han har været en del af et organiseret kriminelt netværk, der har stået for omfattende hvidvask, som har betydet, at statskassen er blevet unddraget for et stort millionbeløb," siger politikommisær i NSK, Niels Kristoffersen.

Den sigtede vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør.

 

Af hensyn til den videre efterforskning i sagen kan NSK ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.

Pressekontakt

 

Pressetelefon: 4015 0147

E-mail: nsk-presse@politi.dk

25. juli 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

40-årig får fire års fængsel: Tilstod hvidvask for over 100 millioner kroner gennem fakturafabrik

En 40-årig mand bosat i Nordsjælland er torsdag blevet idømt fire års ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark, efter han tilstod at have hvidvasket 104 millioner kroner. Hvidvasken foregik via en fakturafabrik og internationale netværk.

12. juli 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

62-årig får fem års fængsel for hvidvask af 145 millioner

En 62-årig mand er idømt fem års ubetinget fængsel efter at have tilstået hvidvask af ca. 145 millioner kroner. Hvidvasken er blandt andet sket gennem såkaldte fakturafabrikker.

11. juli 2024

National enhed for Særlig Kriminalitet

NSK bremser kokaintransportørnetværk

En 61-årig mand er torsdag blevet idømt 12 års fængsel for at have indført og videreoverdraget betydelige mængder kokain fra udlandet til Danmark.